Mann, dem die Verwendung der Bitcoin Revolution zum Waschen von 11,5 Millionen Euro vorgeworfen wird

Ein britischer Mann wurde wegen Geldwäsche in Holland verhaftet. Es wird behauptet, dass er zwischen 2014 und 2016 einen „Geldreinigungsdienst“ für Kunden betrieben hat, die im Dark Web handeln. Die niederländische Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch, dass er mindestens fünf Jahre im Gefängnis sitzt.

Mittel, die wahrscheinlich aus illegalen Bitcoin Revolution Quellen stammen

Laut NL Times soll das gewaschene Geld aus verschiedenen Dark Web Deals mit illegalen Waren stammen. Der Angeklagte ist ein 38-jähriger Brite, der in Amsterdam lebt. Es wird behauptet, dass er für die „Reinigung“ von über 11,5 Millionen Euro in den Jahren seiner Bitcoin Revolution Tätigkeit verantwortlich war. Es wird angenommen, dass er Bitcoin von Händlern von Drogen und anderen Schmuggelware erhalten hat und sie über sein eigenes Bankkonto verkauft hat. Dann zog er die Gelder in Landeswährung ab und gab sie, abzüglich einer Kürzung für sich selbst, an die ursprüngliche Partei zurück und nutzte dabei die Bitcoin Revolution.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass der Mann einen „ungewöhnlich hohen“ Prozentsatz der Mittel erhalten habe. Es wird angenommen, dass er zwischen fünf und acht Prozent für die Übernahme eines Teils der Risikobelastungen für seine Kunden berechnet hat. Der Angeklagte und sein Ehepartner lebten überwiegend von ihren unrechtmäßigen Gewinnen. Die Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass keiner von ihnen viel in Form von legalen Einnahmen verdient.

Neben den Vorwürfen der Geldwäsche wird auch angenommen, dass der Verdächtige zuvor Cannabis illegal angebaut hat. Fotos auf seinem Computer von großen Cannabisplantagen in seinem früheren Zuhause unterstützen dies. Das sagte die Staatsanwaltschaft:

„Er dachte, er hätte eine Marktlücke gesehen und sprang hinein…. Er begann mit einer Cannabispflanzung, verkaufte die Ernte im dunklen Netz und wurde mit Bitmünzen bezahlt. Bald bemerkte er, dass er das Unkraut nicht mehr brauchte, um einen erheblichen Umsatz und einen guten Gewinn zu erzielen.“

Der Angeklagte ist unnachgiebig, dass alle, mit denen er in den Jahren 2014-16 zu tun hatte, gesetzestreue Bürger waren. Er weist den Vorwurf zurück, dass sie an einem illegalen Handel beteiligt waren. Es wird angenommen, dass das Gericht Anfang März über die Angelegenheit entscheiden wird.

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind seit langem mit Geldwäsche verbunden

Aber nur weil mit einem bestimmten Werkzeug etwas Illegales möglich ist, bedeutet das nicht, dass das Werkzeug für immer mit diesem Pinsel geteert werden sollte. Es ist möglich, jemanden mit einem Klumpenhammer zu töten. Sind alle Klumpenhämmer mit Mord in Verbindung gebracht worden? Nein, natürlich sind sie das nicht.

Kritiker von Bitcoin lieben es, die Geldwäschekarte zu spielen, wann immer sie können. Tatsache ist, dass es noch viele weitere Beispiele für Geldwäsche gibt, die mit anderen Formen der Währung stattfindet. Vor kurzem waren die US Bankcorps gezwungen, für das gleiche Verbrechen eine hohe Geldstrafe zu zahlen. Auch Jamie Dimon von JP Morgan Chase, einer der heftigsten Schwarzmaler von Bitcoin, hat wiederholt erklärt, dass Krypto nur für kriminelle Zwecke geeignet ist. Dazu gehört auch die Geldwäsche. Nur wenige Wochen nach seinen berühmten „Betrugsbemerkungen“ wurde JP Morgan selbst wegen Geldwäsche angeklagt. Offensichtlich scheitern die derzeitigen Gesetze zur Geldwäsche, und es ist ein Ausrede, eine innovative Form der Währung für ihre Mängel verantwortlich zu machen.